Le gouvernement marocain a annoncé, vendredi 24 février, le retrait du Maroc de la liste grise du Groupe d’Action Financière (GAFI).
En effet, à l’occasion de son Assemblée Générale tenue du 20 au 24 février 2023 à Paris, le GAFI « a décidé, à l’unanimité de ses membres, la sortie du Royaume du Maroc du processus de surveillance renforcée, connu sous +liste grise+, après évaluation de la conformité du dispositif national avec les normes internationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et ce, depuis l’adoption par le GAFI en février 2021, du plan d’action spécifique au Royaume du Maroc», informe un communiqué du Département du chef du gouvernement marocain.
La même source explique que la décision du GAFI, organisme mondial de surveillance du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, de sortir le Royaume du Maroc du processus de surveillance renforcée, intervient «suite aux conclusions positives contenues dans le rapport des experts du groupe, sanctionnant la visite de terrain entreprise dans notre pays du 16 au 18 janvier 2023».
Ce rapport, en vertu duquel le Maroc est sorti de la liste grise, poursuit le communiqué, «a salué l’engagement politique formel du Royaume pour la conformité du dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, avec les normes internationales», ainsi que le total respect par le Royaume de tous ses engagements dans les délais fixés.
«Les efforts et actions proactives entrepris par le Maroc, en application des Hautes Directives Royales (…) ont porté sur une batterie de mesures législatives, organisationnelles, de sensibilisation et de contrôle, mises en œuvre par les différentes autorités et institutions nationales concernées, sous la coordination de l’Autorité Nationale du Renseignement Financier, en partenariat avec les personnes morales soumises au droit public ou privé», souligne-t-on.
Les autorités marocaines estiment que la reconnaissance par le GAFI de l’efficacité du Maroc dans la lutte contre la criminalité financière devrait renforcer l’image et le positionnement du Royaume du Maroc vis-à-vis des investisseurs étrangers et lorsqu’il s’agira de négocier avec les institutions financières internationales.
Le Maroc entend poursuivre son engagement à renforcer son dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, conformément à l’évolution des normes internationales en la matière.
By OMA Newsletter N° 1065 du 27/02/2023
Article publié sous la direction du Dr Najib Kettani
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