El gobierno marroquí anunció el viernes 24 de febrero la retirada de Marruecos de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En efecto, con motivo de su Asamblea General celebrada del 20 al 24 de febrero de 2023 en París, el GAFI “decidió, por unanimidad de sus miembros, la salida del Reino de Marruecos del proceso de vigilancia reforzada, conocido como +lista gris+, tras evaluación del cumplimiento del sistema nacional con los estándares internacionales relativos a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, desde la adopción por parte del GAFI en febrero de 2021, del plan de acción específico para el Reino de Marruecos”, informa un comunicado de prensa del Departamento del Jefe del Gobierno marroquí.
La misma fuente explica que la decisión del GAFI, la organización mundial de vigilancia del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, de sacar al Reino de Marruecos del proceso de vigilancia reforzada se produce « tras las conclusiones positivas contenidas en el informe de los expertos del grupo ». , sancionando la visita de campo realizada en nuestro país del 16 al 18 de enero de 2023”.
Este informe, en virtud del cual Marruecos queda eliminado de la lista gris, prosigue la nota de prensa, « acoge con satisfacción el compromiso político formal del Reino para la conformidad del sistema nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con las normas internacionales normas », así como el pleno respeto por parte del Reino de todos sus compromisos en los plazos establecidos.
“Los esfuerzos y acciones proactivas emprendidas por Marruecos, en aplicación de las Altas Directivas Reales (…) se han centrado en una batería de medidas legislativas, organizativas, de sensibilización y de control, puestas en marcha por las distintas autoridades e instituciones nacionales implicadas, bajo la coordinación de las Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera, en sociedad con personas jurídicas de derecho público o privado”, se subraya.
Las autoridades marroquíes consideran que el reconocimiento por parte del GAFI de la eficacia de Marruecos en la lucha contra los delitos financieros debería reforzar la imagen y el posicionamiento del Reino de Marruecos de cara a los inversores extranjeros ya la hora de negociar con las instituciones financieras internacionales.
Marruecos pretende continuar con su compromiso de reforzar su mecanismo nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, de acuerdo con la evolución de los estándares internacionales en este ámbito.
Por Boletín OMA N° 1065 del 27/02/2023
Artículo publicado bajo la dirección del Dr. Najib Kettani
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